tl; Aufschlüsselung der PD
- Betrüger wegen 160-Millionen-Dollar-Kryptowährungsbetrug festgenommen
- Der Betrüger wurde mit dem Morris-Betrug in Verbindung gebracht
- Indien hat ein hohes Maß an Krypto-Betrug verzeichnet
Die indischen Behörden haben einen Betrüger festgenommen, der an einem Krypto-Betrug beteiligt war, der dazu führte, dass Investoren über 160 Millionen Dollar betrogen wurden. Nach Angaben des Department of Law Enforcement war Abdul Ghafoor an den Betrügereien im Fall Morris Coin beteiligt. Die Untersuchung des Falls begann im Januar 2020, und seitdem haben sich die Ereignisse fortgesetzt. Als Geheimdienstabteilung des indischen Finanzministeriums kämpft ED gegen hochkarätige Fälle in ganz Indien.
Der Betrüger wurde mit dem Morris-Betrug in Verbindung gebracht.
ED wurde letztes Jahr mit dem Fall beauftragt, nachdem Investoren zahlreiche Petitionen und Beschwerden gegen betrügerische Investmentanbieter eingereicht hatten. Investoren bemerkten auch die Skepsis von CEO Nishad K. Fraudster fungiert als Direktor von Stox Brokers, einem Unternehmen, das Gelder verwendet, um Gelder zu waschen, bevor sie sie an andere Unternehmen weiterleitet.
Die Behörden erwähnten auch, dass der Betrüger nach dem AML-Gesetz inhaftiert wurde und bis zum Prozess in Polizeigewahrsam gehalten wird. Es gibt auch Berichte, dass die Polizei vor Gericht gehen wird, um ihnen das Gewahrsam des Gauners zu gewähren, da er wertvolle Hilfe bei ihrer Suche nach anderen Mitgliedern seiner Bande leisten könnte.
Indien hat ein hohes Maß an Krypto-Betrug verzeichnet
The mainstream media first published the cryptocurrency-related case after an investor filed a lawsuit against a scammer in September 2020. The complaint was said to be about the length of the company’s plan, which covered 300 days. Acting quickly, the authorities called the Nishad CEO for a talk and released him on bail. During this time, the police were unable to realize the scale of the crime, as they considered it to be something far-fetched.
A few days after Nishad was released on bail, he fled the country and fell out of police sight. After the investigation was completed, the police detained seven defendants in the case. The police found out that the scammers defrauded unsuspecting depositors of funds amounting to millions. Seven of those arrested were acting as agents for a collection company.
Investoren werden Gelder auf ihre Konten einzahlen und diese wiederum an Nishad senden. In den letzten Monaten gab es in Indien eine Zunahme von Betrügereien im Kryptosektor. Vor einigen Wochen wurden vier Personen in einem Bitcoin-Betrugsfall festgenommen. In einem anderen Fall wurden ein Polizist und eine weitere Person festgenommen, weil sie Bitcoins gestohlen hatten, die als Beweismittel gesperrt waren.
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